주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제22기 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시: 2026년 06월 01일(금) 오전 11시 2. 장 소: 경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 2공장 3층 대강당 3. 회의목적사항 1) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권업무 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 6. 의결권 대리행사 관련 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 홈페이지(http://www.goelement.co.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳: (우편번호 06272) 서울시 강남구 도곡로 206 지오빌딩 1층 (주)지오엘리먼트 전략기획팀 주주총회 담당자 앞 7. 주주총회 참석 시 지참물 안내 가. 본인 : 본인 신분증 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2026년 05월 13일 주식회사 지오엘리먼트 대표이사 신 현 국(직인생략) |
